о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Борхлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Борхлеб»
1.3. Место нахождения эмитента 606442, Россия, Нижегородская область, г.Бор, пер.Полевой, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025201526943
1.5. ИНН эмитента 5246022300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17357-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2012 года, 606442, Россия, Нижегородская область, г.Бор, пер.Полевой, д.1, конференц-зал, в 13 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Борхлеб».
2.Утверждение распределения прибыли ОАО «Борхлеб» по результатам 2011 года.
3. О размере, о сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Борхлеб».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Борхлеб».
6. Избрание счетной комиссии ОАО «Борхлеб».
7. Утверждение аудитора ОАО «Борхлеб».
8.Об одобрении крупной сделки – открытие кредитной линии в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей сроком на один год.
9. Об одобрении крупной сделки – совершение по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени ОАО «Борхлеб» на максимальную сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового собрания путем опубликования сообщения в газете «Борская правда».
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.В. Веселов
(подпись)
3.2. Дата 217 ” мая 220 112 г М.П.