«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленинградский электромеханический завод - Обухово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЭМЗ - Обухово»
1.3. Место нахождения эмитента 192289, Санкт-Петербург, Обухово, Грузовой проезд, дом 19.
1.4. ОГРН эмитента 1027808008942
1.5. ИНН эмитента 7816048176
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01406-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lbc.spb.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По третьему вопросу повестки дня: «О размере дивиденда по обыкновенным именным акциям и порядку его выплаты»
Аргунов Владимир Иннокентьевич - «За»
Филатов Владимир Георгиевич - «За»
Аргунов Алексей Владимирович- «За»
Немченков Сергей Николаевич - «За»
Панин Олег Борисович- «За»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»
Аргунов Владимир Иннокентьевич - «За»
Филатов Владимир Георгиевич - «За»
Аргунов Алексей Владимирович- «За»
Немченков Сергей Николаевич - «За»
Панин Олег Борисович- «За»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров»
Аргунов Владимир Иннокентьевич - «За»
Филатов Владимир Георгиевич - «За»
Аргунов Алексей Владимирович- «За»
Немченков Сергей Николаевич - «За»
Панин Олег Борисович- «За»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»
Аргунов Владимир Иннокентьевич - «За»
Филатов Владимир Георгиевич - «За»
Аргунов Алексей Владимирович- «За»
Немченков Сергей Николаевич - «За»
Панин Олег Борисович- «За»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров»
Аргунов Владимир Иннокентьевич - «За»
Филатов Владимир Георгиевич - «За»
Аргунов Алексей Владимирович- «За»
Немченков Сергей Николаевич - «За»
Панин Олег Борисович- «За»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»
Аргунов Владимир Иннокентьевич - «За»
Филатов Владимир Георгиевич - «За»
Аргунов Алексей Владимирович- «За»
Немченков Сергей Николаевич - «За»
Панин Олег Борисович- «За»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления»
Аргунов Владимир Иннокентьевич - «За»
Филатов Владимир Георгиевич - «За»
Аргунов Алексей Владимирович- «За»
Немченков Сергей Николаевич - «За»
Панин Олег Борисович- «За»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня: не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, вопрос поставить для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 28 мая 2012 года.
По пятому вопросу повестки дня: созвать годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 19, в форме собрания, определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 часов 45 минут.
По шестому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня для годового Общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров;
2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года;
3. Определение количественного состава Совета директоров;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Избрание ревизора Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Рассмотрение вопроса о возможности обращения Общества в Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О рынке ценных бумаг".
По седьмому вопросу повестки дня:. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с представленными проектами (проекты прилагаются).
По восьмому вопросу повестки дня: определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
Уведомление о проведении собрания, включающее информацию, предусмотренную ФЗ «Об акционерных обществах» будет вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня: утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4. Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Общества;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты, убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в исполнительные органы, ревизоры, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
8. Сведения о кандидате в аудиторы Общества;
9. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
а так же утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров - лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании, могут ознакомиться с указанной выше информацией (материалами) по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 19 с 9-00 до 17-30 в период с 28.05.2012 г. по 28.06.2012 г. Копии указанных документов можно получить по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 19 с 9-00 до 17-30, представив соответствующее заявление и оплатив стоимость копий.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г. Протокол 01/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ / Е.А. Любушкин /
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.