о проведении повторного общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Богородский водоканал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Богородский водоканал»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Нижегородская область, г. Богородск улица Добролюбова д. 1Г
1.4. ОГРН эмитента 1115252001787
1.5. ИНН эмитента 5245018406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13069-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2012 года, Россия, Нижегородская область, г. Богородск улица Добролюбова д. 1Г в 12 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание уполномоченного лица, исполняющего функции счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
6. Избрание членов совета директоров общества.
Список кандидатур в совет директоров:
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение новой редакции устава общества.
10. Утверждение кодекса корпоративного поведения ОАО «Богородский водоканал».
11. Утверждение положения об общем собрании ОАО «Богородский водоканал».
12. Утверждение положения о совете директоров ОАО «Богородский водоканал».
13. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем.
14. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность генерального директора: «Заключение трудового договора с генеральным директором общества на неопределенный срок».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: направить акционерам письменное уведомление о проведении собрания акционеров по почте заказным письмом с уведомлением либо вручить акционерам под роспись.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.С. Замашкин
(подпись)
3.2. Дата 228 ” мая 220 112 г М.П.