«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по переработке молока «Кубарус-Молоко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубарус-Молоко»
1.3. Место нахождения эмитента 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, д. 71.
1.4. ОГРН эмитента 1022300635752
1.5. ИНН эмитента 2302008433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31071-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubrc.ru/account.php?id=350
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 28 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 29 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета эмитента:
1. Созыв общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко». Форма проведения собрания.
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Кубарус-Молоко» за 2011 год.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Установление порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Рекомендации о годовых дивидендах.
10. Об утверждении комиссии по подготовке к проведению годового общего
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
ОАО «Кубарус-Молоко» __________ С.А. Арутюнян
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 г. м.п.