«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДоКон»
1.3. Место нахождения эмитента 142000, Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1025001280523
1.5. ИНН эмитента 5009003446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06664-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2012года, 142000, г. Домодедово, Каширское шоссе, 14, 12.00 часов.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Данные по реестру на дату его закрытия (24.04.2012г.) - всего акционеров, имеющих право участия в собрании - 434, владеющих в совокупности 761380 голосующими акциями Общества из общего количества размещенных обыкновенных и привилегированных акций 761380 шт.;
на Годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 6 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 693 714 голосующими акциями, что составляет 91,11% от числа размещенных голосующих акций. Кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года в размере, предложенном на утверждение годового общего собрания акционеров Советом директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Внесение дополнений в Устав Общества.
8. Принятие решения об одобрении крупной сделки.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу Повестки дня
Алиева Марина Александровна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
693 714 100 0 0,00 0 0,00
Федулова Галина Васильевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
693714 100 0 0,00 0 0,00
Шляпина Марина Таймуразовна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов Кол-во голосов %
693 714 100 0 0,00 0 0,00
2.Результаты голосования по второму вопросу Повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
693 714 100,00 0 0,00 0 0,00
3.Результаты голосования по третьему вопросу Повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
693 714 100,00 0 0,00 0
0,00
4.Результаты голосования по четвертому вопросу Повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
693 714 100,00 0 0,00 0 0,00
5.Результаты голосования по пятому 1. вопросу Повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
693 714 100,00 0 0,00 0 0,00
6.Результаты голосования по пятому 2. вопросу Повестки дня
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Бондарович Сергей Николаевич 799 470
2 Драмарецкий Александр Владимирович
3 Захаров Александр Сергеевич 799 470
4 Козлов Вячеслав Сергеевич
5 Колончин Виктор Семенович
6 Луняшин Александр Васильевич
7 Митин Евгений Вадимович 651 410
8 Сапожников Василий Гаврилович 651 410
9 Чириков Владимир Николаевич 641 410
10 Шутов Владислав Дмитриевич 651 410
11 Юдичев Сергей Викторович 651 418
12 Против всех кандидатов 0
13 Воздержался по всем кандидатам 0
6.Результаты голосования по шестому вопросу Повестки дня
Гетман Владимир Николаевич
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
445 408 100,00 0 0,00 0 0,00
Симонова Людмила Ивановна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
445 408 100,00 0 0,00 0 0,00
Медведева Людмила Николаевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
445 408 100,00 0 0,00 0 0,00
7. .Результаты голосования по седьмому вопросу Повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
693 714 100,00 0 0,00 0 0,00
8. .Результаты голосования по восьмому вопросу Повестки дня
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
693 714 100,00 0 0,00 0 0,00
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Избрать в Счетную комиссию Общества Алиеву М.А., Федулову Г.В., Шляпину М.Т.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам работы за 2011 год не объявлять, не начислять и не выплачивать.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма “Логос”(г. Москва).
5.1. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.
5.2 Избрать в Совет директоров Общества – Бондаровича С.Н., Захарова А.С., Митина Е.В., Сапожникова В.Г., Чирикова В.Н., Шутова В.Д., Юдичева С.В.
6. Избрать в Ревизионную комиссию Гетмана В.Н., Симонову Л.И., Медаедеву Л.Н.
7. Внести изменения в Устав Общества.
8. Одобрить крупную сделку по реализации нижеперечисленных объектов недвижимости балансовая стоимость которых составляет менее 50% от балансовой стоимость активов Общества. Покупателем объектов является ООО «Недвижимость» г.Домодедово. Общая сумма сделки составляет не менее 56 млн. рублей.
Объекты недвижимости:
- Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0000000:431, площадью 2139 +/-16 кв.м.; расположен по адресу: Московская обл., г.Домодедово, микрорайон Северный, Каширское шоссе, уч.14б. На нем расположены: нежилое здание – теплица, свидетельство о регистрации права собственности 50АД № 983035 от 15.03.2004 г.
- Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0000000:432, площадью 1815 +/-15 кв.м.; расположен по адресу: Московская обл., г.Домодедово, микрорайон Северный, ул.Советская, уч.22. Без расположенных на нем зданий.
- Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0000000:434, площадью 6309 +/-28 кв.м.; расположен по адресу: Московская обл., г.Домодедово, микрорайон Северный, Каширское шоссе, уч.14а. На нем расположены:
- Насосная станция водоснабжения, свидетельство регистрации права собственности 50АД №458352 от 28.05.2003 г.
- Насосная станция автоматического пожаротушения, свидетельство регистрации права собственности 50АД №458351 от 28.05.2003 г.
- Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0010277:7, площадью 1460 +/-13 кв.м.; расположен по адресу: Московская обл., г.Домодедово, микрорайон Северный, ул.Советская, уч.20. На нем расположены: 2-х этажное здание столовой, свидетельство регистрации права собственности 50НБ № 690630 от 19.10.2007 г.
- Часть земельного участка с кадастровым номером 50:28:0000000:437, расположенного по адресу: Московская обл., г.Домодедово, микрорайон Северный, Каширское шоссе, уч.14с, и фактически находящаяся между указанными выше земельными участками.
- Часть ограждения, расположенная по периметру вышеуказанных земельных участков, часть коммуникаций, расположенных на вышеуказанных земельных участках.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012г., Протокол № 18
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДоКон» _________________________ В.Н. Чириков
3.2. Дата «28» мая 2012г. МП