Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Авиакомпания "Сибирь"
1.3. Место нахождения эмитента: 633104, Россия, Новосибирская область, город Обь-4
1.4. ОГРН эмитента: 1025405624430
1.5. ИНН эмитента: 5448100656
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.s7.ru/home/about/investors.dot
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения: 22 июня 2012 года. Место проведения: Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина, 8, отель «SkyPort». Время начала собрания в 14 часов 00 минут.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 30 минут
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 мая 2012 г.
2.6. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6.Об определении количественного состава совета директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь».
7.Избрание членов совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: принято решение разослать акционерам текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается к протоколу) заказными письмами. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 июня 2012 г. в рабочие дни с 08 до 12 часов и с 13 до 17 часов по адресу: 633104, Новосибирская область, г. Обь-4, ОАО «Авиакомпания «Сибирь», административный корпус, ком. 201, телефон: 3599015.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Н. Объедков
3.2. Дата: 28 мая 2012 г.