о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Надежный банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Надежный Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 102А
1.4. ОГРН эмитента 1024900000180
1.5. ИНН эмитента 4909048102
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 149
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nadb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров АКБ «Надежный Банк» (ОАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата: 20 июня 2012 года, место: - г. Москва, ул. Марксистская, д.20 , строение 8; время: 14 час. 30 мин. (время московское).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 час. 00.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем акционеров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение количественного состава Счетной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО).
2. Избрание членов Счетной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО).
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «Надежный банк» (ОАО) за 2011 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. О распределении прибыли.
7. Определение количественного состава Совета директоров АКБ «Надежный банк» (ОАО).
8 Избрание членов Совета директоров АКБ «Надежный банк» (ОАО).
9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО)
10. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО).
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
12. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
13. Утверждение Положения о Правления АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
14. Утверждение Положения о Президенте АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
15. Об одобрении сделок между АКБ «Надежный банк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ «Надежный банк» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
16. Об освобождении АКБ «Надежный банк» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления в помещении Головного офиса АКБ «Надежный банк» (ОАО) (г. Калуга, ул. Ленина, д. 102 «А»), Московского филиала АКБ «Надежный банк» (ОАО) (г. Москва, ул. Марксистская, д.20, стр.8), а также в помещении Представительства АКБ «Надежный банк» (ОАО) в г. Магадан (г. Магадан, ул. Пролетарская, д.17) - в течение 20 дней до проведения собрания и во время проведения внеочередного общего собрания.
3. Подпись
И.о. Президента - председателя Правления
АКБ «Надежный банк» (ОАО) А.А. Павлов
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.