1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "АгроГард-Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АгроГард-Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1 стр 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057746126393
1.5. ИНН эмитента: 7736516887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55188-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=629
Содержание сообщения:
1. форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 28 июня 2012 года;
Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.55 / 1, стр.1, комната №116.
Время проведения:12 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1., ОАО «АгроГард-Финанс».
3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут;
4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2012 года;
5. повестка дня общего собрания акционеров:
(1) Избрание счетной комиссии Общества.
(2) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
(3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
(4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
(5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(6) Избрание членов совета директоров Общества.
(7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
(8) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
(9) Об одобрении следки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к договору займа между ОАО «АгроГард-Финанс» и компанией «LESPACO LIMITED».
(10) Об одобрении следки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства между ОАО «АгроГард-Финанс» и ОАО «Россельхозбанк» по исполнению обязательств ООО «СХПК «Чистые пруды» по кредитному договору, заключенному между ООО «СХПК «Чистые пруды» и ОАО «Россельхозбанк»
6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 07.06.2012 года по 28.06.2012 года (включительно) по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «АгроГард-Финанс», комн. №212, с 11 до 18 часов (по рабочим дням).
Генеральный директор
П.А. Азаренко
28.05.2012г.