“Созыв общего собрания участников акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нефтяная Компания «Роснефть»-Дагнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Танкаева 75
1.4. ОГРН эмитента 1020502459713
1.5. ИНН эмитента 0541000600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00372-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие с предва-рительным направлением бюллетеней
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюлле-тени для голосования: 115172, г.Москва, а/я-4 ООО «Реестр-РН»
2.3.Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: «18» часов «00» минут «26» июня 2012г.
2.4. Дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2012 года в 10 часов по адресу:Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Танкаева, д.75
2.5.Время регистрации – «8» часов «30» минут
2.6.Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров на 25 мая 2012 года, представленных реестродержателем.
2.7.Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
..
Решения по вопросам голосования приняты единогласно.
2.8. Дата составления протокола совета директоров: протокол №5 от 28.05.2012 года.
3. Подпись
3. Подпись
3.1Генеральный директор М.А. Гиндиев.
(подпись)
3.2. Дата “ 28” мая 2012 г. М.П.