о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна № 1802"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна № 1802"
1.3. Место нахождения эмитента: Калининградская область город Гусев улица А.Толстого, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023900550618
1.5. ИНН эмитента: 3902000011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03949-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://avtokolonna1802.narod.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - общее годовое собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания - общее собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания - 15.00 ч.24 мая 2012 года, административное здание ОАО "Автоколонна № 1802", Калининградская обл., г. Гусев, ул. А.Толстого,4.
В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 1885 обыкновенными акциями, что составляет 92% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год (счетов прибылей и убытков) Общеста.
2.Распределение прибыли по результатам финансового года.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общеста.
7. О выплате дивидендов.
Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчетов и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Голосовали "за" - единогласно.
2 и 7 вопросы. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Голосовали "за" - единогласно.
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
Голосовали "за" - единогласно.
4. Протокол № 2 заседания счетной комиссии утвержден.
Избран новый состав совета директоров:
Голосовали:
Арзаняев В.Л. - "за" - 1885 голосов.
Филатова Т.Б. - "за" - 1885 голосов.
Войтов П.П. - "за"- 1885 голосов.
Войтов А.П. - "за" - 1885 голосов.
Прахова Т.Б. - "за" - 1885 голосов.
Крячкова Л.Н. - "за" - 1885 голосов.
Кончиц А.Е. - "за" - 1885 голосов.
5. Избран новый состав ревизионной комиссии.
Голосовали "за" - единогласно.
6.Утвердить внешнего независимого аудитора общества в лице аудиторской компании ООО "Стив-эко"
Голосовали "за" - единогласно.
Дата составления протовола - 25 мая 2012 года
Протокол № 1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Филатова Татьяна Борисовна
3.2. Дата подписи: 28.05.2012 г. М.П.