о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Трест-3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трест-3"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 432010, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566379
1.5. ИНН эмитента: 7328000935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01828-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7328000935/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 23 мая 2012г.
место проведения: 432072, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, дом 4.
Время открытия собрания – 10:00
Число голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 600 000.
Зарегистрировано – 1 535 173
Кворум – 95,9483%
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2011 год.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Голосовали:
"ЗА" - 1 535 173 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
Вопрос 2. Избрание Совета директоров.
Голосовали:
"ЗА" Гришина Олега Александровича - 1 535 173
"ЗА" Демьянову Светлану Владимировну - 1 535 173
"ЗА" Васильева Владимира Аркадьевича - 1 535 173
"ЗА" Шорина Дмитрия Анатольевича - 1 535 173
"ЗА" Безгузова Валерия Кимовича - 1 535 173
"Против всех кандидатов" - 0
"Воздержался по всем кандидатам" - 0
Решили: Избрать Совет директоров Общества из 5 человек в составе: Гришин О.А., Демьянова С.В., Шорин Д.А., Безгузов В.К., Васильев В.А.
Вопрос 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания : 0
Кворум отсутствует.
По итогам голосования Ревизионная комиссия не избрана.
Вопрос 4. Утверждение аудитора ОАО «Трест-3».
Голосовали:
"ЗА" - 1 535 173 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решили: Утвердить аудитором ОАО «Трест-3» ООО «Аудиторская фирма «Статус».
Вопрос 5. Выплата дивидендов за 2011 год.
Голосовали:
"ЗА" - 1 535 173 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решили: Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2011 финансового года. Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
Дата составления протокола: «23» мая 2012 г.
Протокол №21 от 23 мая 2012г.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Гришин Олег Александрович
3.2. Дата подписи: 28.05.2012 г. М.П.