«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №16: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №17: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №18: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №19: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №20: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №21: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Совете директоров «МЭК «Энергоэффективные технологии» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» следующего вопроса:
«Об утверждении Устава ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Берендеевское» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,0028352 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Свет» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,0382873 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ «Лучинское» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АТХ» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,0277000 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года».
РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить предложенное распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
1.1. ОАО «Берендеевское»:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 1 548
Распределить на: Резервный фонд 77
Дивиденды 155
Прибыль на развитие 1 316
1.2. ЗАО «Свет»:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 915
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 92
Прибыль на развитие 823
1.3. ОАО «ПСХ «Лучинское»:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: (7 274)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Прибыль на развитие 0
1.4. ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: ( 674)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Прибыль на развитие 0
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
1.5. ОАО «АТХ»:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 11 854
Распределить на: Резервный фонд 593
Дивиденды 0
Прибыль на развитие 11 261
1.6. ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 2 770
Распределить на: Резервный фонд 139
Дивиденды 554
Прибыль на развитие 2 077
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
РЕШЕНИЕ:
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Свет»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Свет» «Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Свет» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ЗАО «Свет» следующих кандидатов:
№ № ФИО Должность
1. Ведерников Андрей Юрьевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Колтунов Владимир Игоревич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Смирнов Валерий Александрович Директор ЗАО «Свет»
5. Саух Максим Михайлович Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Берендеевское»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Берендеевское» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Берендеевское» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Берендеевское» следующих кандидатов:
№ № ФИО Должность
1. Подольская Лада Александровна
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Тихомирова Ольга Владимировна
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Колтунов Владимир Игоревич
Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Катина Анна Юрьевна Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» следующих кандидатов:
№ № ФИО Должность
1. Подольская Лада Александровна
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Тихомирова Ольга Владимировна
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Токаева Ольга Васильевна
Заместитель начальника Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Бикмурзин Адель Фяритович Главный эксперт отдела стандартов и метрологии департамента корпоративного управления и взаимодействия и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АТХ»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АТХ» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «АТХ» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «АТХ» следующих кандидатов:
№ № ФИО Должность
1. Андрус Сергей Тимофеевич Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Колтунов Владимир Игоревич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Дегтярева Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Катынов Дмитрий Васильевич Генеральный директор ОАО «АТХ»
5. Сторчай Маргарита Александровна Ведущий эксперт отдела стандартов и метрологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ «Лучинское»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ «Лучинское» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское» следующих кандидатов:
№ № ФИО Должность
1. Дегтярева Лидия Витальевна
Начальник Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Колтунов Владимир Игоревич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Голубева Ольга Дмитриевна Начальник отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Боровкова Марина Владимировна Ведущий специалист отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Шпинев Илья Александрович Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» следующих кандидатов:
№ № ФИО Должность
1 Хапилин Андрей Александрович Советник ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2 Колтунов Владимир Игоревич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3 Алёшин Артем Геннадьевич Директор по экономике ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4 Дегтярева Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5 Голубева Ольга Дмитриевна Начальник отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
6 Михеев Дмитрий Дмитриевич Заместитель начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения – начальник отдела энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
7 Серебряков Константин Сергеевич Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ДЗО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Свет» в составе:
№ № ФИО Должность
1. Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Терещенко Александра Викторовна Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Гуревич Анжелика Владимировна Ведущий специалист отдела финансового аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».
2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Берендеевское» в составе:
№ № ФИО Должность
1. Волосов Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Мордвинов Максим Русланович Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе:
№ № ФИО Должность
1. Хохрякова Татьяна Леонидовна Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Зотова Юлия Васильевна Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Матвеева Ольга Владимировна Ведущий специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Волосов Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АТХ» в составе:
№ № ФИО Должность
1. Ванюшина Наталья Владимировна
Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Кореева Анна Валерьевна Начальник отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Боровкова Марина Владимировна Ведущий специалист отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Пяткова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ «Лучинское» в составе:
№ № ФИО Должность
1. Богомолова
Анна Александровна Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Рабаданов Андрей Магомедович Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Ванюшина Наталья Владимировна
Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Волосов Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе:
№ № ФИО Должность
1. Типикина Галина Михайловна Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении Устава ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить Устав ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ЗАО «Свет», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
РЕШЕНИЕ:
1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Свет» утвердить аудитором ЗАО «Свет» - ООО «НИЭР-Аудит»;
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» утвердить аудитором ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - ЗАО «Группа Финансы».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 11: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2012 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2012 года, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011-2012 годах за 1 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению расширенный отчет генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011 году и 1 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011-2012 г.г., в части сроков завершения работ по проведению обследования объектов филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Рязаньэнерго».
3. Поручить генеральному директору в срок до 01.06.2012 г. обеспечить ликвидацию отставания от утвержденных сроков проведения энергетического обследования, а так же принять меры к недопущению подобного отставания в дальнейшем.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2011 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2011 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 14: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости 100 % пакета акций ОАО «ПСХ «Лучинское», на следующих условиях:
- общая стоимость услуг - 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей с учетом НДС (18%);
- условия оплаты: в течение 30-ти банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг;
- срок оказания услуг: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком необходимой и достаточной информации по Объекту оценки.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 15: Об утверждении стратегии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г.
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 16: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить общий размер арендной платы в месяц по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 950 457 (Девятьсот пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 90 копеек, включая НДС (18%).
Общая сумма выплат по договору не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».
Предмет договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее - имущество) и обязуется уплачивать арендную плату.
По договору в аренду передается следующее Имущество:
- часть нежилого 6-ти этажного здания АПК (общая площадь здания составляет 7 126,7 кв.м., расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30), общей площадью 1103,9 кв.м.
Цена договора:
Общая сумма арендной платы в месяц, включая возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов составляет 950 457 (Девятьсот пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 90 копеек, включая НДС (18%).
Общая сумма ежемесячной арендной платы включает в себя кроме платы за пользование Имуществом коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы Арендодателя, а именно:
- расходы по обеспечению теплоснабжения;
- расходы по обеспечению электроснабжения, оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования нежилых помещений, входящих в состав Имущества, в соответствии с Инструкцией по взаимодействию персонала Удмуртского РДУ с персоналом организации, осуществляющей электроснабжение Удмуртского РДУ;
- расходы по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков;
- затраты, связанные с охраной здания и обеспечением пожарной безопасности здания;
- расходы, связанные с уборкой помещений и техническим обслуживанием лифтов;
- затраты, связанные с вывозом и размещением ТБО, за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем не чаще одного раза в год.
Размер ежемесячной арендной платы устанавливается Арендодателем на основании отчета независимого оценщика.
Изменение размера арендной платы оформляется путем заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью договора.
Порядок оплаты стоимости арендной платы.
Арендная плата за истекший месяц перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета и счета-фактуры, выставляемых Арендодателем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Датой исполнения Арендатором обязательства по оплате арендной платы признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
Платежи вносятся путем перечисления Арендатором на расчетный счет Арендодателя или путем внесения наличных денег в кассу Арендодателя.
Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке и действует до 31 января 2022 г. Условия договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 01 февраля 2012 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества №1199-2КЭУ от 16.10.2006 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить общий размер арендной платы в месяц по дополнительному соглашению №4 к договору аренды недвижимого имущества №1199-2КЭУ от 16.10.2006 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 231 (Четыре тысячи двести тридцать один) рубль 83 копейки, в т.ч. НДС 18% - 645 (Шестьсот сорок пять) рублей 53 копейки, включая возмещение стоимости коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов Арендодателя, связанных с содержанием объекта аренды в здании.
Общая сумма выплат по дополнительному соглашению не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить дополнительное соглашение №4 к договору аренды недвижимого имущества №1199-2КЭУ от 16.10.2006 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».
Предмет дополнительного соглашения:
Стороны приняли решение о внесении следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества №1199-2КЭУ от 16.10.2006 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС»:
«В связи с изменением размера арендной платы с 01.04.2012г. изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
Ставка арендной платы за 1 кв.м. площади арендуемого нежилого помещения составляет 2 115 (Две тысячи сто пятнадцать) рублей 92 копейки, в т.ч. НДС 18% - 322 (Триста двадцать два) рубля 77 копеек, включая возмещение стоимости коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов Арендодателя, связанных с содержанием объекта аренды в здании.
Общий размер арендной платы в месяц составляет 4 231 (Четыре тысячи двести тридцать один) рубль 83 копейки, в т.ч. НДС 18% - 645 (Шестьсот сорок пять) рублей 53 копейки, включая возмещение стоимости коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов Арендодателя, связанных с содержанием объекта аренды в здании.
Арендная плата включает в себя возмещение коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов Арендодателя, связанных с содержанием объекта аренды:
- по отоплению здания;
- по охране здания;
- по обеспечению электроснабжения здания;
- по техническому обслуживанию здания;
- по уборке здания».
Цена дополнительного соглашения:
Ставка арендной платы за 1 кв.м. площади арендуемого нежилого помещения составляет 2 115 (Две тысячи сто пятнадцать) рублей 92 копейки, в т.ч. НДС 18% - 322 (Триста двадцать два) рубля 77 копеек, включая возмещение стоимости коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов Арендодателя, связанных с содержанием объекта аренды в здании.
Общий размер арендной платы в месяц составляет 4 231 (Четыре тысячи двести тридцать один) рубль 83 копейки, в т.ч. НДС 18% - 645 (Шестьсот сорок пять) рублей 53 копейки, включая возмещение стоимости коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов Арендодателя, связанных с содержанием объекта аренды в здании.
Арендная плата включает в себя возмещение коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов Арендодателя, связанных с содержанием объекта аренды:
- по отоплению здания;
- по охране здания;
- по обеспечению электроснабжения здания;
- по техническому обслуживанию здания;
- по уборке здания.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Условия дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон, сложившимся с 01.04.2012 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 18: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское».
РЕШЕНИЕ:
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Совете директоров ОАО «ПСХ «Лучинское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское»: "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «ПСХ «Лучинское» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «ПСХ «Лучинское» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ «Лучинское» Нестерова Анатолия Ивановича 25.05.2012 в соответствии с пунктом 3, части 1, статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ПСХ «Лучинское» Лебедева Виктора Михайловича с 26.05.2012.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 19: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении отчета об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источников финансирования.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана Общества, в порядке, установле