«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нива-СВ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нива-СВ»
1.3. Место нахождения эмитента 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1027802761777
1.5. ИНН эмитента 7805006978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01844-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nordsy.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров – 24.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – 28 мая 2012г., № 84/2012.
2.3. Принятые советом директоров эмитента решения:
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Нива-СВ» 29 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нива-СВ» - 11 часов 30 минут.
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Нива-СВ» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Определить 24 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нива-СВ».
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нива-СВ», включающую следующие вопросы:
1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Нива - СВ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Нива - СВ» по итогам 2011 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Нива - СВ» по итогам 2011 финансового года.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Нива - СВ» по результатам 2011 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «Нива - СВ» за 2011 финансовый год.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нива - СВ».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Нива - СВ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Нива - СВ».
9. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нива-СВ» управляющей организации ЗАО УК «Сток-Вейв».
10.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нива-СВ» управляющей организации.
11. Об определении периодического печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности ОАО «Нива-СВ».
- Утвердить следующий порядок представления информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Нива-СВ»: ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Нива-СВ» проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, с 08 июня 2012 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации - ЗАО УК «Сток-Вейв» А.Н.Карцев
(подпись)
3.2. Дата “ 28” мая 2012г. М.П.