о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Ордена Почета открытое акционерное общество «Телемеханика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Телемеханика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,
д. 162
1.4. ОГРН эмитента 1020700738365
1.5. ИНН эмитента 0700000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tm-kbr.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: «28» мая 2012 года
Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): 14 часов 00 минут «30» мая 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
4. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
6. О предварительном утверждении распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
7. О предварительном размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
8. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Каиров
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012г. М.П.