«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, Якиманская наб., 4/4, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739075891
1.5. ИНН эмитента 7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02546В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novikom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2012 года.
Место проведения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2.
Время проведения: 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания).
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 часов 45 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
Годовое общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.
25 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Определение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
3. О распределении прибыли (убытков) ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Банка.
6. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка за работу в составе Совета директоров Банка.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
8. Об утверждении аудиторов Банка на 2012 год.
9. Одобрение сделок между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.
10. Об избрании членов Счетной комиссии Банка.
11. О внесении изменений в Устав Банка.
12. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2.
3. Подпись
3.1. Заместитель президента Д.В. Урсуляк
3.2. Дата “28” мая 2012 г.