«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.
2. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.
3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года.
5. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 года.
6. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2012 года.
7. О внесении изменений в План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
8. О рассмотрении отчета Общества о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в 1 квартале 2012 года.
9. Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем № 70100322 от 29.02.12 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.09 г. №701-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ».
14. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет».
15. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское».
16. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
17. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское».
18. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик».
19. О премировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Е.В. Ушакова.
20. Об утверждении внутреннего документа Общества: Скорректированная Программа инновационного развития Общества на 2011 - 2016 гг.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.