о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агропромсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агропромсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249900, Калужская область, Износковский район, пос. Мятлево, ул. Лесная
1.4. ОГРН эмитента: 1024000719973
1.5. ИНН эмитента: 4008003025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01150-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://zars.ru/main.php
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «29» июня 2012 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, 249900, Калужская область, Износковский район, посёлок Мятлево, улица Лесная.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: в 10 часов 00 минут местного времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не относится.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров. Утверждение Председателя и избрание Секретаря годового Общего собрания ОАО «Агропромсервис». Утверждение лица, уполномоченного исполнять функции Счетной комиссии ОАО «Агропромсервис».
2. Об утверждении итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агропромсервис» в 2011 году:
- утверждение годового отчета ОАО «Агропромсервис»
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Агропромсервис», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
- распределение прибыли и убытков ОАО «Агропромсервис» по результатам финансового года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Агропромсервис».
4. Об избрании Ревизора ОАО «Агропромсервис».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Агропромсервис».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Агропромсервис» по адресу: РФ, 249900, Калужская область, Износковский район, посёлок Мятлево, улица Лесная (в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.С. Григорян
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г.
М.П.