1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области «Белгородоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Белгородоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента г. Белгород, 5-ый Заводской пер., 38
1.4. ОГРН эмитента 1023101647106
1.5. ИНН эмитента 3124010222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40034-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.beloblgaz.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, В.Н. Горохов, А.В. Заварзин, М.А. Смирнов, А.А. Левченко),
«против» - 2 (Два) голоса (О.И. Костюченко, Н.А. Самолькина),
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, В.Н. Горохов, А.В. Заварзин, М.А. Смирнов, А.А. Левченко),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Бюллетень члена Совета директоров О.И. Костюченко в части голосования по вопросу повестки дня № 6 признан недействительным, ввиду того, что не выбран ни один из вариантов голосования.
Бюллетень члена Совета директоров Н.А. Самолькиной в части голосования по вопросу повестки дня №6 признан недействительным, ввиду того, что изменена формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2011 финансового года, в размере 418 728 тыс. руб. следующим образом:
? на формирование источника финансирования программы газификации – 250 178 тыс. руб.;
? на выплату дивидендов по акциям – 33 710 тыс. руб.;
? оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 134 840 тыс. руб.
2. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
? дивиденд на одну обыкновенную акцию – 419,75 руб.;
? срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
? дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (Н.В. Головкин, В.Н. Горохов, А.В. Заварзин, М.А. Смирнов, А.А. Левченко, О.И. Костюченко, Н.А. Самолькина),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 80,0 тыс. руб., в том числе:
? Председателю Совета директоров – 20,0 тыс. руб.;
? членам Совета директоров – 40,0 тыс. руб. (4 человека по 10,0 тыс. руб.);
? Председателю ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб.;
? членам ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб. (2 человека по 5,0 тыс. руб.).
Членам Совета директоров, являющимися государственными/муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
О предложении годовому общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, В.Н. Горохов, А.В. Заварзин, М.А. Смирнов, А.А. Левченко),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 2 (Два) голоса (О.И. Костюченко, Н.А. Самолькина).
Решение принято.
Решили:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, В.Н. Горохов, А.В. Заварзин, М.А. Смирнов, А.А. Левченко),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Бюллетень члена Совета директоров О.И. Костюченко в части голосования по вопросу повестки дня № 9 признан недействительным, ввиду того, что не выбран ни один из вариантов голосования.
Бюллетень члена Совета директоров Н.А. Самолькиной в части голосования по вопросу повестки дня № 9 признан недействительным, ввиду того, что изменена формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование.
Решение принято.
Решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2. Определить:
? дату проведения годового общего собрания акционеров: 27.06.2012;
? место проведения годового общего собрания акционеров: г. Белгород, 5-ый Заводской пер., 38, актовый зал ОАО «Белгородоблгаз»;
? время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
? время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28.05.2012.
4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. О принятии решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
12. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
6. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации, путем опубликования сообщения в газете «Белгородская правда».
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции, устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность», проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Белгород, 5-ый Заводской пер., д. 38, 4 этаж, каб. № 404, по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 131-Э на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности подземных стальных газопроводов между ОАО «Белгородоблгаз» (Заказчик) и ООО «ГазРегионЗащита» (Исполнитель) в размере 295 638 (Двести девяносто пять тысяч шестьсот тридцать восемь) руб. 38 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, В.Н. Горохов, А.В. Заварзин, М.А. Смирнов, А.А. Левченко),
«против» - 2 (Два) голоса (О.И. Костюченко, Н.А. Самолькина),
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 131-Э на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности подземных стальных газопроводов на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Белгородоблгаз» (Заказчик) и ООО «ГазРегионЗащита» (Исполнитель);
- предмет: выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности подземных стальных газопроводов общей протяженностью 56 900 м. и выдаче заключения промышленной безопасности;
- цена: 295 638 (Двести девяносто пять тысяч шестьсот тридцать восемь) руб. 38 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента подписания договора по 26.11.2012.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, В.Н. Горохов, А.В. Заварзин, М.А. Смирнов, А.А. Левченко),
«против» - 2 (Два) голоса (О.И. Костюченко, Н.А. Самолькина),
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
3.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 132-Э на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического газового оборудования ГРП между ОАО «Белгородоблгаз» (Заказчик) и ООО «ГазРегионЗащита» (Исполнитель) в размере 260 074 (Двести шестьдесят тысяч семьдесят четыре) руб. 36 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, В.Н. Горохов, А.В. Заварзин, М.А. Смирнов, А.А. Левченко),
«против» - 2 (Два) голоса (О.И. Костюченко, Н.А. Самолькина),
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
4.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 132-Э на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического газового оборудования ГРП на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Белгородоблгаз» (Заказчик) и ООО «ГазРегионЗащита» (Исполнитель);
- предмет: выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического газового оборудования ГРП в количестве 92 шт. и выдаче заключения промышленной безопасности;
- цена: 260 074 (Двести шестьдесят тысяч семьдесят четыре) руб. 36 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента подписания по 26.11.2012.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, В.Н. Горохов, А.В. Заварзин, М.А. Смирнов, А.А. Левченко),
«против» - 2 (Два) голоса (О.И. Костюченко, Н.А. Самолькина),
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
5.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг по обеспечению доступа к закрытому информационному ресурсу между ОАО «Белгородоблгаз» (Заказчик) и ООО «ГазРегионЗащита» (Исполнитель) в размере 9 994 (Девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 60 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, В.Н. Горохов, А.В. Заварзин, М.А. Смирнов, А.А. Левченко),
«против» - 2 (Два) голоса (О.И. Костюченко, Н.А. Самолькина),
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
6.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг по обеспечению доступа к закрытому информационному ресурсу на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Белгородоблгаз» (Заказчик) и ООО «ГазРегионЗащита» (Исполнитель);
- предмет: оказание услуг по обеспечению доступа к закрытому информационному ресурсу на интернет-сайте ООО «ГазРегионЗащита» «Противокоррозионный портал» www.korrozia.net и размещению информационного материала Заказчика на сайте;
- цена: 9 994 (Девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 60 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента подписания договора по 31.12.2012.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Н.В. Головкин, В.Н. Горохов, А.В. Заварзин, М.А. Смирнов, А.А. Левченко),
«против» - 2 (Два) голоса (О.И. Костюченко, Н.А. Самолькина),
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 24 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №10 от 25.05.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Камолин
3.2. Дата «28 » мая 2012г. М. П.