«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Инженерный центр энергетики Урала”
1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56
1.4. ОГРН эмитента 1026604943683
1.5. ИНН эмитента 6660002245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30044-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iceu.ru/article/open_info
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем (лицом, выполняющим его функции) Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: .29.05.2012.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» за 2011 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года.
4. Об утверждении кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год.
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение Ревизионной комиссии ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Егоров
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.