О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество
Судостроительный завод «Северная верфь»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО СЗ «Северная верфь»;
1.3. Место нахождения эмитента - 198096, Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6;
1.4. ОГРН эмитента - 1027802713773;
1.5. ИНН эмитента - 7805034277;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 01905-D;
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.nordsy.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 28.05.2012.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 29.05.2012.
2.3 В повестку дня заседания совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО СЗ «Северная верфь» по итогам 2011 финансового года.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО СЗ «Северная верфь» по порядку распределения прибыли и убытков ОАО СЗ «Северная верфь» по итогам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО СЗ «Северная верфь» по выплате (объявлении) дивидендов за 2011 финансовый год.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО СЗ «Северная верфь».
5. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО СЗ «Северная верфь».
6. О предварительном одобрении заключения сделки по предоставлению безотзывной банковской гарантии в целях заключения Государственного контракта после участия Открытого акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь» в открытом аукционе в электронной форме на поставку морского судна тылового обеспечения на базе проекта 23120 для нужд Министерства обороны Российской Федерации в случае признания Открытого акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь» победителем аукциона в соответствии с подпунктом в) пункта 14.2.31 Устава Открытого акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь».
7. О вынесении Устава Общества в новой редакции на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО СЗ «Северная верфь».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» А.В. Ушаков
3.2. Дата 28.05.2012