«Об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КААЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Фрунзе, дом 6.
1.4. ОГРН эмитента 1022102228741
1.5. ИНН эмитента 2123000942
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11015-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://kaaz.gaz.ru/financial-information/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения Заседания имеется, так как в заочном голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров из 5 (Пяти.)
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня :
«За» - 4 (Четыре) голоса; «Против»-0 (Ноль) голосов; «Воздержались»-0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня :
«За»- 4 (Четыре) голоса; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержались»-0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председательствующего на Заседании Совета директоров»: «Избрать Председательствующим на Заседании Лежебоко Игоря Анатольевича».
По третьему вопросу повестки дня: «О бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КААЗ»: «Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КААЗ».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012г протокол Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Канашский автоагрегатный завод».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «КААЗ»
по доверенности № 273 от 01.02.2012г. ____________ Филиппов В.В.
(подпись)
3.2. Дата "28" мая 2012г. М.П.