«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
-об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
-о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям;
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанных в подпунктах 15, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В очном заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по второму вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по третьему вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по четвертому вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по пятому вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по шестому вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по седьмому вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по восьмому вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по девятому вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по десятому вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 член Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить:
? дату проведения собрания – 29 июня 2012 г.;
? место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 6, кабинет 334;
? время проведения собрания – 11 часов 00 минут;
? время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
2) Составить Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 29 мая 2012 года.
3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
7. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении количества объявленных акций Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в периодическом печатном издании, указанном в уставе Общества, не позднее 29 мая 2012 года.
5) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год (включая отчет о прибылях и убытках);
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год;
5. Заключение Ревизора Общества;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2011 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
8. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2012 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
9. Проект Полиса по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов.
10. Правила страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов.
11. Проект Устава Общества в новой редакции.
12. Проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, кабинет 439.
6) Принять к сведению Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год.
7) Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
8) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2011 году не выплачивать в связи с тем, что чистый убыток Общества по итогам 2011 года составил 914 022 000 (Девятьсот четырнадцать миллионов двадцать две тысячи) рублей;
9) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»;
10) Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договор страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества, предлагаемому к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»;
11) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проект решений годового общего собрания акционеров Общества;
12) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций:
Членам Совета директоров Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.
Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.
Выплата вознаграждений производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.
13) Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, созванного на 29 июня 2012 года (Приложение № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года, № 140.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ОПИН» А.С. Крылов
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.