1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество птицефабрика «Кубанский бройлер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кубанский бройлер»
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Ленина,4,
1.4. ИНН эмитента: 2339011175
1.5. ОГРН эмитента: 1022304127933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31250-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=16
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 28 июня 2012 года;
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут;
Место проведения собрания: Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Ленина,4, (административное здание);
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 20 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО ПФ «Кубанский бройлер».
2. Избрание ревизора ОАО ПФ «Кубанский бройлер».
3. Утверждение аудитора ОАО ПФ «Кубанский бройлер».
4.Избрание членов счетной комиссии.
5. Утверждение годового отчета ОАО ПФ «Кубанский бройлер» по итогам работы в 2011г.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, по итогам работы в 2011г.
7. Распределение прибыли общества по результатам финансового 2011 года: направление прибыли на развитие ОАО ПФ «Кубанский бройлер», принятие решения о не начислении и не выплате дивидендов по итогам работы в 2011 году.
8. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, получения кредитов в 2012 — 2013 годах в банках России: ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Сбербанк России», а именно срочных в сумме 200 миллионов рублей на срок до 3 лет, долгосрочных в сумме 200 миллионов рублей на срок 8 лет со ставкой кредитования не превышающей 17% годовых.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация и материалы по вопросам повестки дня, (в том числе дополнительная), выносимые на рассмотрение годовым общим собранием акционеров предоставляются по адресу: 352430 Краснодарский край, г.Курганинск, ул. Ленина,4 с 8.00 до 17.00 ежедневно, за исключением праздничных и выходных дней (суббота, воскресенье), начиная с 8.06.2002 до 28.06.2012г. включительно. Телефон для справок: (86147) 2-50-01.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО ПФ «Кубанский бройлер» _____________ С.Г. Смирнов
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.