о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тульская инвестиционная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тулаинком»
1.3. Место нахождения эмитента 300002, Россия, г. Тула, ул.Луначарского, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1027100747354
1.5. ИНН эмитента 7105007670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00748-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tulaincom.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени
Дата проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2012 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 23, офис 3-3.
Время начала собрания: 10 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общего собрания акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 09 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается при проведении собрания в форме собрания
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -01 июня 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Тулаинком» и избрание счетной комиссии ОАО «Тулаинком».
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тулаинком».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Тулаинком», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Тулаинком» по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Тулаинком».
5. Избрание ревизора ОАО «Тулаинком».
6. Утверждение аудитора ОАО «Тулаинком».
7. Утверждение устава ОАО «Тулаинком» в новой редакции.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, с момента проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тулаинком» по итогам 2011 года до годового общего собрания акционеров ОАО «Тулаинком» по итогам 2012 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес(адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 23, офис 3-3 с 01 июня 2012 г. по 29 июня 2012 г. (до закрытия общего собрания) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ В.Н. Федотов
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента ) (подпись)
3.2. Дата 28 мая 2012 года М.П.