«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Меллянефть”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Меллянефть”
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1021605555179
1.5. ИНН эмитента 1636002647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=431
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании совета директоров присутствовало 7 членов совета директоров или 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Меллянефть» кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам проголосовали «За» 7 членов совета директоров.
2.2. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Валиева Фаниса Хаматовича.
2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Тазиева Марата Миргазияновича.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 25.05.2012.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: протокол № 184 от 28.05.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Меллянефть» М.М. Тазиев
(подпись)
3.2. Дата “ 28” мая 2012 г. М.П.