1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СибАтомСервис»".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СибАтомСервис».
1.3. Место нахождения Эмитента: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 10, корп. 7А
1.4. ОГРН эмитента: 1097746130305
1.5. ИНН эмитента: 7708697783
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13573-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28867
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «23» мая 2012 года, по адресу г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 10, корп. 7А, в 10.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 100% голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Об утверждении аудитора на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода – 3 520 тыс.руб.;
Распределить на:
- Резервный фонд – 5 тыс.руб.;
- Развитие – 0 тыс.руб.;
- Дивиденты – 100 тыс.руб.;
- Погашение убытков прошлых лет – 20 тыс.руб.
4. Распределить 100 000 (Сто тысяч) рублей чистой прибыли Общества по итогам 2011 года на выплату дивидендов и выплатить денежными средствами не позднее 30 июня 2012 года пропорционально вкладу каждого из акционеров в Уставный капитал Общества.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
Радченко Михаила Владимировича.
Каплунова Дмитрия Геннадьевича.
Заболотнова Сергея Анатольевича.
Салахова Иккара Хасановича.
Собко Александра Анатольевича.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Овчинникова Дарья Вячеславовна
Брагин Константин Николаевич
Хуцаева Баира Владимировна.
7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год:
ООО «Деловое консультирование СПб»
Сертификат: серия ГА № 010022, ОРНЗ 10704022648
ОГРН: 1027802741834
ИНН: 7805231405 КПП 784201001
Адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 5, лит. А.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 4 от 23.05.2012.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО «СибАтомСервис» Д.Г. Каплунов
(подпись)
3.2 Дата: «23» мая 2012 М.П.