“О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
• дата проведения собрания – 29 июня 2012 г.;
• место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 6, кабинет 334;
• время проведения собрания – 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
7. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении количества объявленных акций Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год (включая отчет о прибылях и убытках);
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год;
5. Заключение Ревизора Общества;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2011 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
8. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2012 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
9. Проект Полиса по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов.
10. Правила страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов.
11. Проект Устава Общества в новой редакции.
12. Проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, кабинет 439.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ОПИН» А.С. Крылов
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.