• об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
• о раскрытии инсайдерской информации
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Промавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.
1.4. ОГРН эмитента 1022301190120
1.5. ИНН эмитента 2308082673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33125-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.promavtomatika.com
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для проведения заседания по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: «ЗА» - единогласно, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров:
«29» июня 2012 года, 12.00 по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
«29» июня 2012 г., 11.00 по московскому времени.
Утвердить место проведения общего собрания акционеров:
г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», третий этаж, конференц-зал.
3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества определить двадцать восьмое мая две тысячи двенадцатого года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Определение количественного состава счетной комиссии.
2) Избрание счетной комиссии.
3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
8) Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового 2011 года.
9) Одобрение сделок Общества.
5. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества:
1) Шулик Наталья Ивановна;
2) Доманова Дарья Николаевна;
3) Атамашкина Эльвира Геннадьевна.
6. Утвердить следующий список кандидатов для избрания ревизионную комиссию Общества:
1) Бойцов Михаил Анатольевич;
2) Тихонов Александр Анатольевич;
3) Гуненко Андрей Витальевич;
4) Бойло Юлия Олеговна;
5) Боссерт Наталья Владимировна;
6) Садилова Любовь Леонидовна.
7. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:
1) Липко Александр Николаевич;
2) Коновалов Илья Леонидович;
3) Ушенин Алексей Валентинович;
4) Биндас Валерий Григорьевич;
5) Тетерин Георгий Эйнарович;
6) Фоменков Григорий Владимирович;
7) Холодный Владимир Александрович;
8) Фадеев Андрей Николаевич;
9) Тинеев Юрий Васильевич.
8. Не позднее «29» мая 2012 года направить всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщения о проведении общего собрания акционеров должны быть направлены каждому из указанных лиц заказным письмом либо вручены лично под роспись.
9. Не позднее «29» мая 2012 года подготовить и сделать доступной для ознакомления акционеров следующую информацию (материалы):
1) Годовой отчет Общества за 2011 год;
2) Баланс Общества за 2011 год;
3) Отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
4) Аудиторское заключение;
5) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году;
6) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
7) Рекомендации Совета директоров по поводу распределения прибыли (убытков);
8) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и письменные согласия указанных кандидатов;
9) Сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию Общества и письменное согласие указанных кандидатов;
10) Сведения о кандидатах для избрания в счетную комиссию и письменные согласия указанных кандидатов;
11) Сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
12) Оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
13) Иные материалы.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
11. Утвердить годовой отчет Общества.
12. Рекомендовать общему собранию акционеров на выплату дивидендов направить прибыль Общества, полученную по итогам 2011 года, в размере 37 648 732,00 руб., что составляет 2 437,60 рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов, выплату дивидендов осуществить в денежной форме.
13. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Промавтоматика» 29 июня 2012 г., предоставляется для ознакомления с 29 мая 2012 г. в рабочие дни с 08-30 до 17-30 по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, к.104, юридический отдел ОАО «НПО «Промавтоматика».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 6 от 28.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор Н.В. Куликов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.