«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента -открытое акционерное общество «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Искож»
1.3. Место нахождения эмитента - 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, 4
1.4. ОГРН эмитента - 1024301308976
1.5. ИНН эмитента - 4348003456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10273-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.iskoj.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
-Выборы председателя Совета директоров.
-Назначение секретаря Совета директоров и установление ему размера ежемесячного вознаграждения.
-Утверждение трудового договора с Генеральным директором общества. Определение лица, уполномоченного подписывать трудовой договор с Генеральным директором от имени общества.
-Определение размера оплаты услуг аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Иванов
3.2. Дата 28.05.2012 г.