«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1054003521021
1.5. ИНН эмитента 4029032450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55167-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.remputmash.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года.
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва,
ул. Новорязанская, д. 18, стр. 3 - 5.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по московскому времени 29 июня 2012 года.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21, ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут по московскому времени 29 июня 2012 года.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2012 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в устав Общества
11. Одобрение сделок Общества с ОАО «Калугапутьмаш» на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также поставку запасных частей для путевой техники, комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2012г.-2013г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.10.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 248025 г.Калуга, пер.Малинники, д.21 в период с «08» июня 2012 г. по «29» июня 2012 г., в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (мск.), а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр.3-5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Е.К. Яковлев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.