о решениях, принятых одним участником (лицом которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ахтырский хлебозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ахтырский хлебозавод»
1.3. Место нахождения эмитента 353300, Краснодарский край, Абинский район, пос. Ахтырский, ул. Красная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022303383300
1.5. ИНН эмитента 2323009075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31552-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ahhleb.ru/page/info_akcioner.html
2. Содержание сообщения
2.1. Единственный акционер Открытого акционерного общества «Ахтырский хлебозавод» - Открытое акционерное общество «Кубаньхлебопродукт» (зарегистрировано постановлением № 52 19.01.1993 г. Администрацией первомайского района по г. Краснодару, ОГРН 1022301598550 ИНН 2310001294, юридический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Карасунская, 77), владеющее 961(Девятьсот шестьдесят одной) штукой обыкновенных именных акции ОАО «Ахтырский хлебозавод» (далее – Общество), что составляет 100% его уставного капитала, в лице генерального директора Романова Алексея Петровича, действующего на основании Устава.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год».
По второму вопросу повестки дня: «По итогам 2011 года дивиденды не начислять и не выплачивать, утвердить план расходования прибыли в 2012 году».
По третьему вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ф.И.О. кандидата: ПОДАНО ГОЛОСОВ: «ЗА»
Романов Алексей Петрович - генеральный директор ОАО «Кубаньхлебопродукт» 961
Новиков Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Ахтырский хлебозавод» 961
Подколзин Сергей Владимирович – главный инженер ОАО «Ахтырский хлебозавод» 961
Евдокимова Ольга Николаевна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Ахтырский хлебозавод» 961
Нетрусова Татьяна Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Ахтырский хлебозавод» 961
Против всех кандидатов нет
Воздержался по всем кандидатам нет
По четвертому вопросу повестки дня: : «Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1). Истратова Ольга Петровна (бухгалтер по расчетам с персоналом ОАО «Ахтырский хлебозавод»);
2). Воронкова Светлана Георгиевна (инспектор по кадрам, секретарь руководителя ОАО «Ахтырский хлебозавод»);
3). Куркова Людмила Ивановна (бухгалтер производства ОАО «Ахтырский хлебозавод»).
По пятому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1). Егорова Людмила Васильевна (главный бухгалтер ОАО «Ахтырский хлебозавод»);
2). Швецова Татьяна Александровна – (главный бухгалтер ОАО «Кубаньхлебопродукт»);
3). Пожидаева Наталья Васильевна – (заместитель главного бухгалтера ОАО «Кубаньхлебопродукт»).
По шестому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консультационный Центр «Консалтинг» (ООО АКЦ «Консалтинг»), (СРО) «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (№ 1089 в реестре НП АПР от 25.02.2005г.) ОРНЗ 104001004721. РФ, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 152, 4-этаж».
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 мая 2012 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 2 Единственного акционера Открытого акционерного общества
«Ахтырский хлебозавод» от 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ахтырский хлебозавод» С.А. Новиков
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.