СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 27062012 г
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»
12Сокращенное фирменное наименова-ние Эмитента ОАО «Невское ПКБ»
13Место нахождения эмитента 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д3
14ОГРН эмитента 1027800530482
15ИНН эмитента 7801074335
16Уникальный код эмитента, присво-енный регистрирующим органом 03332 - Д
17Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом wwwnddbspbru
2Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания совместное присутствие с предва-рительным направлением бюллетеней в конференц-залеПочтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюлле-тени для голосования: 199106, гСанкт - Петербург, ВО, Галерный проезд, дом 3, тел8 (812) 352-07-40
23Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: «14» часов «00» минут «22» мая 2012г
24 Дата, место и время проведения собрания: 27 июня 2012 года в 11 часов по адресу:199106, гСанкт-Петербург, ВО, Галерный проезд, дом3
25Время регистрации – 10 часов
26Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров на 23 мая 2012 года, представленных реестродержателем
27Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1 Утверждение годового отчета по итогам работы Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 финансового года
3 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2011 году
4 О размере дивидендов по акциям Общества, сроках и формах их выплаты по итогам 2011 года
5 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
6 Избрание членов Совета директоров Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8 Одобрение сделок между ОАО «Невское ПКБ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности
Решения по вопросам голосования приняты единогласно
28 Дата составления протокола совета директоров: протокол №3/2012от 25052012 года
3 Подпись
31Генеральный директор СС Власов
32 Дата «28» 05 2012