“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента:
28 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента:
31 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1. О внесении изменений в Положение о Департаменте внутреннего контроля и аудита ОАО «БИНБАНК».
2. Об одобрении изменения условий кредитования ООО «Харизма» по Кредитному договору № 5445 от 01.12.2011 г.
3. Об одобрении изменения условий кредитования ООО «Элит Девелопмент» по Кредитному договору № 5446 от 01.12.2011 г.
4. Об одобрении заключения Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий ООО «Русский Север».
3. Подпись
3.1. Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК»
Т.А. Зыкова
Дата «28» мая 2012 г.