«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского»
1.3. Место нахождения эмитента 352127, Россия, г. Тихорецк Краснодарского края, ул. Красноармейская, 67
1.4. ОГРН эмитента 1022303184738
1.5. ИНН эмитента 2321003173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmzv.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового общего собрания акционеров: «25» мая 2012 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров: конференц-зал по адресу: г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67;
время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 30 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 99,21% по 1,2,3,5,6,7,8 вопросу, 99,13% по 4 вопросу.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского».
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Путевые машины» г. Москва.
8. Принятие решения по обращению Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
За 1 084 750 штук
Против 0 штук
Воздержалось 0 штук
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос 2: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества.
Результаты голосования:
За 1 084 750 штук
Против 0 штук
Воздержалось 0 штук
Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества.
Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Антонов Сергей Леонидович За 1 084 750 штук
Васильев Станислав Викторович За 1 084 750 штук
Куликов Денис Викторович 0 штук
Одинцов Михаил Валерьевич За 1 084 750 штук
Покровский Сергей Вадимович За 72 355 штук
Половнев Игорь Георгиевич 0 штук
Репин Игорь Николаевич 0 штук
Фендриков Александр Иванович За 1 084 750 штук
Фендриков Алексей Александрович За 1 084 750 штук
Шевчук Александр Викторович 0 штук
Против 0 штук
Воздержалось 0 штук
Формулировка решения:
Избрать членов Совета директоров общества:
Антонов Сергей Леонидович
Васильев Станислав Викторович
Одинцов Михаил Валерьевич
Фендриков Александр Иванович
Фендриков Алексей Александрович
Вопрос 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Глушкова Екатерина Николаевна За 993 635 штук
Денисов Сергей Викторович За 993 635 штук
Конышева Наталья Валерьевна За 993 635 штук
Михайленко Ольга Васильевна За 993 635 штук
Сподарева Светлана Алексеевна За 993 635 штук
Против 0 штук
Воздержалось 0 штук
Формулировка решения:
Избрать членов Ревизионной комиссии общества:
Глушкова Екатерина Николаевна
Денисов Сергей Викторович
Конышева Наталья Валерьевна
Михайленко Ольга Васильевна
Сподарева Светлана Алексеевна
Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
За 1 084 732 штук
Против 0 штук
Воздержалось 0 штук
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела».
Вопрос 6: Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского».
Результаты голосования:
За 1 099 221 штук
Против 0 штук
Воздержалось 0 штук
Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Устава открытого акционерного общества «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В.Воровского»
Вопрос 7: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Путевые машины» г. Москва.
Результаты голосования:
За 1 084 750 штук
Против 0 штук
Воздержалось 0 штук
Формулировка решения: Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Путевые машины» г.Москва с 04 июля 2012г..
Вопрос 8: Принятие решения по обращению Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Результаты голосования:
За 1 084 750 штук
Против 0 штук
Воздержалось 0 штук
Формулировка решения: Принять решение по обращению Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол общего собрания акционеров от 28 мая 2012 № 20
3. Подпись
3.1. Управляющий директор _______________ С.Л.Антонов
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.