1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат общественного питания авиационного предприятия «Пулково»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОП «Пулково»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 196189, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.41, лит.А
1.4. ОГРН эмитента 1027804858190
1.5. ИНН эмитента 7810233905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03652-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «КОП «Пулково» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «КОП «Пулково»: 28 мая 2012 года
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «КОП «Пулково»: 01 июня 2012 года2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «КОП «Пулково»:
1. Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли по итогам деятельности за 2011 год.
3. О заключениях аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам работы Общества за 2011 год.
4. Об аудиторе Общества на 2012 год и определении размера оплаты услуг аудитора.5
.. О принятии решения по включению в список кандидатур по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «КОП «Пулково» за 2011 год».
3. Подпись
3.1. Заместитель директора по административным вопросам ОАО «КОП «Пулково» Крячко Т.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.