о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Урал- Полиметалл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Урал-Полиметалл»
1.3. Место нахождения эмитента: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1106671022974
1.5. ИНН эмитента: 6671337589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polymetal.ru/229
2. Содержание сообщения
Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата собрания - 29 июня 2012 года; место проведения собрания - Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 31; начало проведения собрания - 12 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 11 часов 30 минут 29 июня 2012 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об определении количественного состава Счетной комиссии Общества.
2) Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
3) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении Аудитора Общества.
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в будущем (займы и сделки по обеспечению обязательств в интересах дочерних обществ).
9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в будущем (сделки с ООО «Валенторский рудник»).
10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в будущем (сделки с лицами, аффилированными с ЗАО «Золото Северного Урала»).
11) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в будущем (займы и сделки по обеспечению обязательств в интересах ООО «Турьинский медный рудник» и ООО «Ново-Фроловский рудник»).
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных дней), начиная с 09 июня 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 31.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Урал-Полиметалл» Ю.Б. Зинков
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 20 12 г. М.П.