Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛХК «Кареллеспром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24.
1.4. ОГРН эмитента 1021000513984
1.5. ИНН эмитента 1001001390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02237-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://lesprom.karelia.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28.05.2012 г., б/н.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: 83,3% (общее количество членов Совета директоров – 6, приняло участие в заседании - 5 членов Совета директоров).
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.4.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям:
Содержание решения: Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
2.4.2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
Содержание решения:
Годовое общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия без предварительного вручения бюллетеней для голосования.
Определить:
? Дату собрания - 29 июня 2012 года
? Время начала проведения собрания - 14 часов
? Время начала регистрации участников - 13 часов
? Место проведения собрания - Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, дом 2/24, кабинет 231 (круглый зал).
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 мая 2012 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров дополнительный вопрос «Внесение изменений в устав Открытого акционерного общества «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром»».
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Внесение изменений в устав Открытого акционерного общества «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром».
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Утвердить проект изменений в устав Общества (прилагается).
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров Общества следующие кандидатуры: Бенин Андрей Александрович; Ганевич Олег Евгеньевич; Завалковский Антон Григорьевич; Кравченко Александр Григорьевич; Луданик Надежда Николаевна; Помелов Сергей Анатольевич; Соколова Наталья Евгеньевна; Тарасюк Борис Петрович.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Включить в бюллетень для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры: Вянни Наталья Валерьевна; Грищенко Ольга Ивановна; Дьячкова Анна Юрьевна; Шершакова Елена Николаевина.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Предварительно утвердить годовой отчет Общества и внести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения:
Включить в бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров следующие формулировки решения:
Формулировка решения № 1:
«Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 финансовый год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.»
Формулировка решения № 2:
«Дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2010 год:
? выполнение коллективного договора - 2820 тыс. рублей;
? оказание помощи Совету ветеранов «Кареллеспрома» - 180 тыс. рублей;
? членские взносы общественным организациям - 119 тыс. рублей;
? оказание благотворительной помощи - 300 тыс. рублей;
? штрафы и пени - 800 тыс. рублей;
? пополнение оборотных средств
(в связи с получением убытка за 2011 год)» - 52328 тыс. рублей;
? прочие - 500 тыс. рублей.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения:
Утвердить прилагаемый текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛХК «Кареллеспром».
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения об аудиторе Общества.
6. Сведения о наличии либо отсутствии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Проект изменений в устав Общества.
8. Форма и текст бюллетеней для голосования на Собрании акционеров.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией:
с информацией к годовому общему собранию акционеров акционеры могут ознакомиться начиная с 28 мая 2012 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Андропова, дом 2/24, кабинет 204 (приемная Генерального директора ОАО «ЛХК «Кареллеспром»).
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения:
Уставом ОАО «ЛХК «Кареллеспром» (пункт 14.7.) предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации в газете «Курьер Карелии». В связи с тем, что газета «Курьер Карелии» закрыта, утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручить под роспись в срок до 05 июня 2012 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения:
Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Триэл-Аудит».
Определить размер оплаты услуг аудитора на 2012 год в сумме 120 тысяч рублей.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ОАО «ЛХК «Кареллеспром» Т.Н. Смирнова
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.