эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Окуловка-хлеб»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Окуловка-хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Новгородская область, г.Окуловка, ул.Парфенова, д.20
1.4. ОГРН эмитента 1025301587662
1.5. ИНН эмитента 5311000387
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 02089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://okulovka-hleb.narod2.ru./
2. Содержание сообщения
Кворум -100%. Заседание правомочно.
Вопрос 1. Определение формы проведения собрания, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:
1. Утвердить проведение годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров 28 июня 2012 года в 11 часов 00мин по адресу г. Окуловка ул. Парфенова д.20.
2. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с 10час.30 мин.
Результат голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5(пять)голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов
Вопрос 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Окуловка-хлеб».
2. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета прибылей и убытков общества за 2011год.
3. О распределении прибылей и убытков общества по результатам 2011года.
4. Утверждение отчета Ревизора общества о деятельности общества за 2011год.
5. Выборы Совета директоров общества.
6. Выборы Ревизора общества.
7. Избрание членов счетной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5(пять) голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов
Вопрос 3. Утверждение даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:
1. Утвердить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 30 мая 2012 года.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5(пять)голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов
Вопрос 4. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета общества за 2011год
Вопрос поставленный на голосование:
1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
2. Предварительно утвердить бухгалтерский баланс общества и счет прибылей и убытков.
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5(пять) голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов
Вопрос 5. Утверждение текста уведомления акционеров о годовом общем собрании акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:
1. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5(пять)голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов
Вопрос 6. Утверждение формы и текста бюллетеней.
Вопрос поставленный на голосование :
1. Утвердить представленные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5(пять)голосов. « ПРОТИВ»-0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Иванова Н.В.
ОАО « Окуловка-хлеб» (подпись)
3.2. Дата "28" мая 2012 г.
М.П.