«О созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Рыбтехцентр»
1.3. Место нахождения эмитента 236004, РФ, Калининград, ул. Дзержинского, д. 130
1.4. ОГРН эмитента 1023901642621
1.5. ИНН эмитента 3907000833
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03959-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rybtehcentr.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2012 года, 236004, РФ,
г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 130, 10 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени почтой не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9.30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29.05.2012 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО «Рыбтехцентр» за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПО «Рыбтехцентр».
4. Избрание Ревизора ОАО «НПО «Рыбтехцентр».
5. Утверждение аудитора ОАО «НПО «Рыбтехцентр».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 236004, РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 130.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО «Рыбтехцентр» Доровских В.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.