«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Рыбтехцентр»
1.3. Место нахождения эмитента 236004, РФ, Калининград, ул. Дзержинского, д. 130
1.4. ОГРН эмитента 1023901642621
1.5. ИНН эмитента 3907000833
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03959-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rybtehcentr.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 5 членов Совета директоров присутствуют 5, следовательно, кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по пункту об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента – «ЗА» единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НПО «Рыбтехцентр» 27 июня 2012 года в 10 часов по адресу: 236004, РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 130. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 9.30 часов и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО «Рыбтехцентр» за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПО «Рыбтехцентр».
4. Избрание Ревизора ОАО «НПО «Рыбтехцентр».
5. Утверждение аудитора ОАО «НПО «Рыбтехцентр».
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2012 г.
Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, путем публикации сообщения о проведении годового общего собрания в периодическом печатном издании «Комсомольская правда в Калининграде».
Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества – Калининградский филиал ОАО «Регистратор НИКойл».
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО «НПО «Рыбтехцентр» за 2011 г.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НПО «Рыбтехцентр» за 2011 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по привилегированным акциям (типа А) Общества.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НПО «Рыбтехцентр».
5. Сведения о кандидатах в Ревизоры ОАО «НПО «Рыбтехцентр».
6. Сведения об аудиторе.
7. Проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 236004, РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 130.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО «Рыбтехцентр» Доровских В.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.