1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Специализированное конструкторско-технологическое бюро электронных систем”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “СКТБ ЭС”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 160
1.4. ОГРН эмитента 1063667253528
1.5. ИНН эмитента 3661036308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43362-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.statusorel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:
собрание
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров:
22 июня 2012 года
2.3. Место проведения общего собрания акционеров:
Россия, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 160
2.4. Время начала общего собрания акционеров:
15 часов 00 минут
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
бюллетени не направляются
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
14 часов 00 минут
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
нет
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
28 мая 2012г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО “ СКТБ ЭС ” за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “ СКТБ ЭС ” за 2011г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета Директоров ОАО “ СКТБ ЭС ”.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО “ СКТБ ЭС ”.
5. Утверждение аудитора ОАО “ СКТБ ЭС ” на 2012г.
6. О передаче полномочий счетной комиссии регистратору Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С необходимой информацией можно ознакомиться в любой день с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов у Главного бухгалтера ОАО «СКТБ ЭС» Дехнич Е.Б. по адресу: Россия, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д.160, бухгалтерия.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СКТБ ЭС» И.Е. Лобов
/подпись/
М.П.
3.2. Дата «28» мая 2012г.