«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «ВеАл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВеАл»
1.3. Место нахождения эмитента 301320, Тульская область, г. Венев, ул. Международная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027101588513
1.5. ИНН эмитента 7123002314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08993-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.venevalmaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата: «28» июня 2012 года;
- место: г. Венев Тульской области, ул. Международная, д. 4;
- время: 13 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 часов 40 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «29» мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
4. Об утверждении аудитора на 2012 год.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ВеАл» и Диановой Еленой Алексеевной, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ВеАл» его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ВеАл» и Золотухиным Андреем Алексеевичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ВеАл» его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ВеАл» и ООО «Нью Лайн Девелопмент», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ВеАл» его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ВеАл» и ООО «Промактив», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ВеАл» его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами можно ознакомиться по адресу: г. Венев Тульской области, ул. Международная, д. 4, с понедельника по пятницу (за исключением праздничных дней) во временной промежуток с 10-00 до 12-00, начиная с «08» июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Д. В. Былинкин
(подпись)
3.2. Дата « 28 » мая 20 12 г. М. П.