«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Викор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Викор»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Краснодарский кр., Новопокровский р-он, ст. Новопокровская, ул. Заводская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1022304418696
1.5. ИНН эмитента 2344001775
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30399-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 29.05.2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве Годового Общего собрания акционеров ОАО «Викор» (далее – «Общество»).
2. Об определении даты, места и времени проведения Годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров.
4. Об определении Повестки дня Годового Общего собрания акционеров.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Викор» за 2011 г.
8. Об утверждении кандидатов для избрания в Счетную комиссию ОАО «Викор», Совет директоров ОАО «Викор», Ревизионную комиссию ОАО «Викор», кандидатуры аудитора ОАО «Викор».
9. О рекомендации Совета Директоров ОАО «Викор» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Викор» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Викор» по результатам финансового года.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Викор».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Викор» В.Ю. Артамонов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 2012 г. М.П.