Сокращенное фирменное наименование эмитента: ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»
Место нахождения эмитента: 432022, г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 20
ОГРН эмитента: 1067328003027
ИНН эмитента: 7303026811
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03462-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npomars.com
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: «28» июня 2012 года.
Место проведения собрания: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 20, ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», корпус № 26, 11 этаж, конференц-зал.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «28» мая 2012 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, и за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии.
6. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Начиная с 08 июня 2012 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу:
г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 20, корпус 1, каб. 1212, ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 часов до 17.00 часов. Контактный телефон: 8 (8422) 26-26-64.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление