«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739019934
1.5. ИНН эмитента 7722169626
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15018-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mikoyan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О секретаре заседания Президиума Правления.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. О сроках и порядке уведомления акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________Н.Я. Дёмин
подпись
3.2. Дата 28 мая 2012 г.
М.П.