Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Эльдорадо-отель»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Эльдорадо-отель»
13 Место нахождения эмитента 457100, Челябинская область, Троицкий район, г Троицк, улКлимова,д9
14 ОГРН эмитента 1077418001033
15 ИНН эмитента 7418016672
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-33263 – D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwSunCity74ru
2 Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 861 настоящего Положения:
Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: «28» мая 2012 года
Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров №1/12 составлен «28» мая 2012 года
Содержание принятых решений:
1 Созвать и провести годовое общее собрание акционеров
2 Определить:
- форму проведения собрания: собрание;
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г Троицк, ул Климова,д9
- время открытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
- время начала регистрации участников: 11 часов 30 минут
3 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 года
4 Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение: годового отчета за 2011 год; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
2 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
3 Утверждение аудитора Общества;
4 Избрание Совета директоров Общества
5 Избрание Ревизионной комиссии Общества
5 Уведомить акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания лично под роспись (уведомление о проведении годового общего собрания акционеров)
6 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет общества за 2011г
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- сведения о кандидатах совета директоров ОАО «Эльдорадо-отель»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО «Эльдрадо-отель»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- заключение аудитора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, убытков общества по результатам финансового года
Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: гТроицк, улКлимова, д9 с «28» мая 2012г с 10 до 17 часов
3 Подпись
31 Генеральный директор ИА Быков
32 Дата: 28 мая 2012 г