о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
и
об инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж»
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 1-3 повестки дня голосовали семь членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросам 1-3 повестки дня:
«За» – 7 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
По вопросу 4 повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Утвердить перечень инсайдерской информации ОАО «Дорогобуж» в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Признать утратившим силу (недействующим) перечень инсайдерской информации ОАО «Дорогобуж», утвержденный на заседании Совета директоров ОАО «Дорогобуж» от 29.12.2011 г. (протокол № 490 от 29.12.2011 г.).
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором (Президентом) ОАО «Дорогобуж» Куницким Владимиром Яковлевичем, а именно: дополнительное соглашение к трудовому договору, и поручить Председателю Совета директоров ОАО «Дорогобуж» Попову Александру Валериевичу подписать указанное дополнительное соглашение от имени Общества в редакции, приложенной к настоящему решению (Приложение № 2).
3. Предложить (рекомендовать) годовому общему собранию акционеров ОАО «Дорогобуж» 22 июня 2012 г.:
Отложить рассмотрение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж».
Вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» рассмотреть на ближайшем внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дорогобуж».
4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа между ОАО «Дорогобуж» (Займодавец) и ОАО «Акрон» (Заемщик).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к Контракту №756/13206 от 13.02.2012 г. Между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария, (Покупатель).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г., протокол № 537.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ___________ В.В. Бочериков
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 года М.П.