«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Венфа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Венфа»
1.3. Место нахождения эмитента 301320, Тульская область, г. Венев, ул. Советская, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027101588502
1.5. ИНН эмитента 7123005379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04734-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.venevalmaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата: «28» июня 2012 года;
- место: г. Венев Тульской области, ул. Международная, д. 4;
- время: 15 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 часов 40 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «29» мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
4. Об утверждении аудитора на 2012 год.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Венфа» и ООО «Нью Лайн Девелопмент», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Венфа» его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Венфа» и ООО «Промактив», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Венфа» его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами можно ознакомиться по адресу: г. Венев Тульской области, ул. Международная, д. 4, с понедельника по пятницу (за исключением праздничных дней) во временной промежуток с 10-00 до 12-00, начиная с «08» июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Д. В. Былинкин
(подпись)
3.2. Дата « 28 » мая 20 12 г. М. П.