Сообщение о существенном факте
« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Туапсехлеб”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Туапсехлеб”
13 Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г Туапсе, ул Галины Петровой, 12
14 ОГРН эмитента 1022303280735
15 ИНН эмитента 2322010631
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31146-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ekspert-hostsovintelru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента
28 мая 2012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента
28 мая 2012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента
231 Принятие решения об учреждении ООО «Туапсехлеб – Актив»
232 Определение размера уставного капитала создаваемого общества, порядка и сроков его оплаты, размера и номинальной стоимости доли учредителя
233 Определение структуры органов управления создаваемого ООО «Туапсехлеб – Актив»
234 Об утверждении устава ООО «Туапсехлеб – Актив»
235 Избрание генерального директора ООО «Туапсехлеб – Актив»
236 Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого ООО «Туапсехлеб – Актив»
237 О предоставлении полномочий единоличному исполнительному органу общества по подписанию всех необходимых документов, связанных с созданием и регистрацией ООО «Туапсехлеб – Актив» , а также по принятию решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции единственного участника создаваемого ООО «Туапсехлеб – Актив»
24 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов совета директоров – 5 чел Присутствовали : Ищенко ЕИ, Малыш АГ, Малыш ТП, Соловьева ТН, Шуть СП
Кворум заседания совета директоров – 100, 00 %
Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно
25 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
251 Учредить в соответствии с законодательством Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью:
• Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Туапсехлеб - Актив»;
• Сокращенное фирменное наименование: ООО «Туапсехлеб - Актив»;
• Место нахождения Общества: Россия, 352800, Краснодарский край, г Туапсе, ул Галины Петровой, д 12
252 Определить уставный капитал ООО «Туапсехлеб – Актив» в размере 1 049 723 (один миллион сорок девять тысяч семьсот двадцать три) рубля, который состоит из номинальной стоимости доли его единственного участника Номинальная стоимость доли единственного участника Общества – Открытого акционерного общества «Туапсехлеб», зарегистрированного Инспекцией МНС России г Туапсе Краснодарского края 11 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1022303280735, местонахождение: Россия, 352800 , Краснодарский край, г Туапсе, ул Галины Петровой, д12 - 1 049 723 (один миллион сорок девять тысяч семьсот двадцать три) рубля, что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала
Внести для оплаты доли единственного участника ООО «Туапсехлеб - Актив» ниже перечисленное имущество:
• Магазин № 31, общей площадью 72,7 квм, литер «А», кадастровый номер
№ 23-23-13/032/2008-050; принадлежащий ОАО «Туапсехлеб» на праве
собственности и расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край,
Туапсинский район, посГорный, ул Исакова, д134 а
• Право аренды земельного участка; категория земель: земли населенных
пунктов – для эксплуатации магазина № 31, площадью 262 квм, кадастровый
номер № 23:33:1008002:98, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край,
Туапсинский район, посГорный, ул Исакова, д134 а
253 Определить следующий состав органов управления ООО «Туапсехлеб - Актив»:
• общее собрание участников общества - высший орган управления общества
• генеральный директор - единоличный исполнительный орган общества;
• ликвидационная комиссия – создается в случае принятия решения о ликвидации общества
254 Утвердить Устав ООО «Туапсехлеб - Актив»;
255 Избрать генеральным директором ООО «Туапсехлеб - Актив» Малыш Алексея Георгиевича
256 Утвердить денежную оценку имущества, вносимого в оплату долей в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью в размере в размере 1 049 723 (один миллион сорок девять тысяч семьсот двадцать три) рубля на основании заключения независимого оценщика ООО «Туапсинское Агентство Оценки»
257 Предоставить полномочия генеральному директору ОАО «Туапсехлеб» Малыш АГ с правом подписи от имени общества всех необходимых документов, связанных с созданием и регистрацией ООО «Туапсехлеб – Актив», а также правом принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции единственного участника создаваемого ООО «Туапсехлеб – Актив»
26 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
Протокол № 3 от 28 мая 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Туапсехлеб» ______________ Малыш АГ
(подпись)
32 28 мая 2012 г МП