1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УЛПИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 188480, Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2
1.4. ОГРН эмитента: 1074707000554
1.5. ИНН эмитента: 4707025448
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04206-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pstgroup.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2012 года, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 25/2, 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. О возложении функций счетной комиссии на Секретаря Собрания.
3. Утверждение годового отчета ОАО «УЛПИК» за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «УЛПИК».
6. Избрание Совета директоров ОАО «УЛПИК».
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «УЛПИК».
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «УЛПИК».
9. Утверждение аудитора ОАО «УЛПИК».
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подежащей предоставлению при проведении общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 25/2
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.М. Зарецкий
3.2. Дата: 28 мая 2012 года